§ 17a AZRG

An die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 28 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes zu Ausländern, die keine freizügigkeitsberechtigten Unionsbürger sind, auf Ersuchen die Grunddaten und folgende Daten übermittelt:

1. 1.

   abweichende Namensschreibweisen,

2. 2.

   andere Namen,

3. 3.

   Aliaspersonalien,

4. 4.

   Angaben zu Ausweisdokumenten,

5. 5.

   die ausländische Personenidentitätsnummer,

6. 6.

   das Ausstellungsdatum und die Gültigkeitsdauer ihrer Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchende gemäß § 63a des Asylgesetzes,

7. 7.

   Daten nach § 3 Absatz 1 Nummer 7 in Verbindung mit § 2 Absatz 1a und 2 Nummer 1, 3, 7, 7a und 12.